Банда «обнальщиков» из Городца предстанет перед судом
26 июля 2018 года, 15:44
Восемь жителей Городца предстанут перед судом за незаконное обналичивание средств с целью сокрытия доходов, сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.
С января 2010 года по декабрь 2016 года злоумышленники незаконно организовали нигде не зарегистрированную кредитную организацию и через фирмы-однодневки, оформленные на бомжей, обналичивали денежные средства. Перечисляя деньги на счета подконтрольных им фирм, они помогали юрлицам и физлицам скрывать доходы и тем самым уходить от уплаты налогов.
В общей сложности им удалось обналичить 2 млрд рублей и заработали на этом 80 млн рублей. Шестеро членов преступной группировки признали свою вину, а с еще двумя заключены досудебные соглашения.
Сейчас счета подставной фирмы, на которых находилось около 1 млн рублей, арестованы, а мошенники ожидают рассмотрения дела в суде.
Автор: Корр. Александр Асриян
Все эксклюзивы и самые оперативные новости читайте в нашем канале МАХ!
Читайте нас в Telegram, чтобы быть в курсе актуальных событий
Общество
Читатели ИА «Время Н» выберут «Миссис Нижний Новгород 2026»- Фестиваль красоты, материнства и милосердия проходит в 11-й раз.
Эксклюзив
Юрий Филиппов: «Подготовка к юбилею музея шла 130 лет!»- Экспонат мечты, современные технологии в музейном деле, борьба с «черными копателями». Об этом и многом другом мы поговорили с генеральным директором Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Юрием Филипповым. Повод более чем подходящий: в этом году учреждению исполняется 130 лет.
Общество
Эрадж Боев: нужно восстановить особую роль Нижнего Новгорода в российско-иранских отношениях- Председатель «Конгресса ираноязычных народов» в Нижегородской области рассказал о планах организации на 2026 год.
Общество
Нижегородцам рассказали об искусстве жить долго и счастливо- Эксперт раскрыла секреты долгой жизни.
