Финансовую пирамиду закрыли в Нижнем Новгороде

22 марта 2011 года, 12:17

Организация ЗАО «Эксклюзив Инвестмент», работающая по схеме финансовой пирамиды, закрыта правоохранительными органами. Об этом сообщает УНП ГУВД по Нижегородской области.

Фирма осуществляла брокерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами в период с сентября 2007 года до ноября 2008 года.

Акционером данной организации является ЗАО «Фондовый капитал». В конце 2007 года его гендиректор организовал приём денег от физических лиц под большие проценты на короткий промежуток времени.

При совершении сделок составлялись договоры займа, срока и процентов по займу, а также акт приёма-передачи простого векселя организации ЗАО «Эксклюзив Инвестмент». Деньги передавались без официального подтверждения.

Руководство пирамиды осознавало, что выдаваемые векселя реального подтверждения не имеют (при уставном капитале в 5 млн руб. было принято наличных денежных средств и выдано векселей на сумму около 70 млн руб.). Полученные средства тратились на личные нужды.

В итоге организация деятельности привела к функционированию «финансовой пирамиды».

В период с 25 марта 2009 года СЧ ГСУ при ГУВД возбуждено 42 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренного ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ, сумма причиненного ущерба по уголовным делам составила более 347 млн руб.

30 августа 2010 года уголовное дело в отношении одного из руководителей фирмы направлено в суд, где в настоящее время проходят его слушания. Другой директор скрылся от следствия и в настоящее время находится в розыске, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с розыском лица.

Автор: Корр. Александр Михайлов