Главаря банды «обнальщиков» из Городца приговорили к четырем годам колонии

21 августа 2018 года, 14:21

Городецкий городской суд приговорил организатора преступной группировки, занимавшейся незаконным обналичиванием средств, к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 400 тысяч рублей, сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.

Напомним, что с января 2010 года по декабрь 2016 года злоумышленники незаконно организовали нигде не зарегистрированную кредитную организацию и через фирмы-однодневки, оформленные на бомжей, обналичивали денежные средства. Перечисляя деньги на счета подконтрольных им фирм, они помогали юрлицам и физлицам скрывать доходы и тем самым уходить от уплаты налогов. В общей сложности им удалось обналичить 2 млрд рублей и заработать на этом 80 млн рублей.

Организатор группировки сознался в содеянном и с ним было заключено досудебное соглашение. В отношении остальных членов банды «обнальщиков» решение пока не вынесено.

Автор: Корр. Александр Асриян