ВторникВт, 29 апреля 06:13 16+
Сейчас  °C
USD$ 82,55 ▼-0,10 EUR 93,18 ▼-1,18

Незаконную банковскую деятельность выявили в Нижнем Новгороде

4 марта 2025 года, 10:18

Злоумышленники незаконно получили более 30 млн рублей.

Противоправная деятельность межрегиональной группы лиц, причастной к незаконной банковской деятельности, пресечена в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают пресс-службы УФСБ России по Нижегородской области и ГУ МВД России по региону.

С 2021 года должностное лицо одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса совместно с подельниками, используя подконтрольные организации, совершал незаконные банковские операции на территории Нижегородской, Самарской, Владимирской областей и Чувашской Республики. Средства скрывали от налогового и финансового контролей. Они направлялись якобы на оплату поставки товаров либо оказании услуг, которые в действительности не осуществлялись. Злоумышленники извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 16% от каждой транзакции, которые поступили на счета фиктивных организаций.

Суммарный доход фигурантов превысил 30 млн рублей.

Сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с коллегами регионального УФСБ России и силовой поддержке областного Управления Росгвардии проведено 28 обысков в жилых помещениях и офисах. Изъято более 22 млн рублей, платёжные и иные документы, и кассовое оборудование.

Фигурантам грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет.

Смотрите также
Картина дня
Рекомендуем
Общество
«Поезд Победы» начал путешествие по Нижегородской области
23 апреля он отправился с вокзала в Нижнем Новгороде.
Общество
Фестиваль образовательных экскурсий состоялся в Нижнем Новгороде
Воспитанники семи образовательных учреждений стали участниками патриотической эстафеты «Мы победили-2025».
Общество
Памятник Николаю Жаркову открыли в Нижнем Новгороде
Николай Сергеевич в течение 34 лет возглавлял завод «Красное Сормово».
Культура
Культурный центр распахнул свои двери в квартале церкви Трех Святителей в Нижнем Новгороде
Он разместился в доме Скворцовой по адресу: ул. Короленко, 18.