ВоскресеньеВс, 6 апреля 02:13 16+
Сейчас  °C
USD$ 84,28 EUR 92,99

Незаконную банковскую деятельность выявили в Нижнем Новгороде

4 марта 2025 года, 10:18

Злоумышленники незаконно получили более 30 млн рублей.

Противоправная деятельность межрегиональной группы лиц, причастной к незаконной банковской деятельности, пресечена в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают пресс-службы УФСБ России по Нижегородской области и ГУ МВД России по региону.

С 2021 года должностное лицо одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса совместно с подельниками, используя подконтрольные организации, совершал незаконные банковские операции на территории Нижегородской, Самарской, Владимирской областей и Чувашской Республики. Средства скрывали от налогового и финансового контролей. Они направлялись якобы на оплату поставки товаров либо оказании услуг, которые в действительности не осуществлялись. Злоумышленники извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 16% от каждой транзакции, которые поступили на счета фиктивных организаций.

Суммарный доход фигурантов превысил 30 млн рублей.

Сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с коллегами регионального УФСБ России и силовой поддержке областного Управления Росгвардии проведено 28 обысков в жилых помещениях и офисах. Изъято более 22 млн рублей, платёжные и иные документы, и кассовое оборудование.

Фигурантам грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет.

Смотрите также
Картина дня
Рекомендуем
Внимание!
В Роскачестве предупредили о новой схеме мошенников при поиске фрилансеров
Центр цифровой экспертизы Роскачества рассказывает, как распознать афериста среди надежных исполнителей.
Экономика
Рынок автокредитования в Нижегородской области сбавил обороты
По мнению экспертов, оживить рынок автокредитов сможет поддержка потребительского спроса и возвращение в Россию европейских и американских брендов.
Эксклюзив
Дмитрий Сухотерин: «У меня не осталось выбора: либо отказаться от своих пьес, либо создать свой театр»
В конце марта первому частному театру на улице Большая Покровская в Нижнем Новгороде — «Нетеатру» — исполнилось 15 лет. В интервью ИА «Время Н» руководитель «Нетеатра» Дмитрий Сухотерин рассказал о том, чем его театр отличается от других, о популярных спектаклях и будущих премьерах.
Общество
Павловский молочный завод запустил новое уникальное оборудование при господдержке
erid: F7NfYUJCUneRHUyGyXoc